投递简历后，我立即收到了一份“高薪邀请”，并获得了一份兼职工作。这是幸运还是陷阱的开始？前段时间，求职者小工就遇到了这样的情况。正当他准备新工作时，一场精心策划的“诈骗”骗局悄然来临。
受害人小工：由于我在招聘软件中提交了大量简历，对方向我的QQ邮箱发送了录用通知，称该公司录用了我。 QQ 我的邮箱里收到了一个二维码。扫描二维码后下载软件。
联系小工的主要是两个人。一个叫“数据官徐露露”，另一个叫“训练师韩柯”。对方声称，他需要完成两个试用职位才能正式受聘。小工当天就完成了要求的工作，并获得了156元的奖励。
受害人小工：据说是金融模拟操作。他说他想试试吧。如果你支付100元，你将收到150或200元。因此，您付出的越多，您拿回的钱就越多。第一次他们让我捐100元给慈善基金会，第二次我捐了150元。捐款后，我给她发了捐款码的截图，她退给了我300元。这是第一轮。
然而，此次捐款后，对方不但没有将退款兑换成现金，还声称自己因购买虚拟产品而收到8000元退款，并要求小工通过二维码将5000元汇给山西省晋城市的一家商户。然而，小工寄出5000元后，对方又“加价”。
受害人小龚：他们告诉我，现在我必须额外支付32000元才能在他面前提取钱。他给你退款了6万元，你才意识到这是一个骗局。
犯罪嫌疑人首次遭遇电信诈骗，参与洗钱，然后诈骗他人。
当时，小龚是沉阳铁路公安局通化处的一名科员。他乘坐的是K377次列车，属于安树分区管辖。他立即向警方报告了这一事件。经侦查，警方发现刘先生涉嫌严重犯罪，遂将其逮捕。
沉阳铁路公安局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：通过国家反诈骗平台，我们发现该二维码的所有者是该公司法人刘某某先生。刘萌萌的账户里有49万元。同时，还查出受害人（龚先生）身上有49万元中的5000元。他们立即适时冻结了49万元。当他们到达晋城市税务局时，发现刘某的公司有n由于没有纳税记录，且未在税务局注册，所以他们将刘某的瑞庄科技开发车间定为刘某在该市的箱包公司。
刘某某和妻子在上海经营一家舞蹈培训中心。由于经营不善，该公司负债数百万元。为了还清债务，刘某某今年5月通过别人介绍，在微信上联系了一位名叫“银行李老师”的男子。 “银行李教授”表示，由于自己人在国外，需要在山西省晋城市以刘○○的名义注册一家公司，并索要银行收款码。刘萌萌收到钱后，将钱转入指定账户。
犯罪嫌疑人刘某某：我让你给我寄了一大笔钱。他说，当时他们所做的事情类似于赌博网站和接受卖淫报酬。他们告诉我，如果我汇款后可以收取 3% 的费用，我就会直接汇款。事实上，那时我已经有了一个大致了解我在做什么。一定是电子诈骗。
沉阳铁路公安分局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：刘先生收到诈骗资金后，境外诈骗分子勒令其将钱款转至特定公司或开具汇款合同，注明其购买了电子产品。事实上，这份合同是一个谎言。当这笔钱到达下一个人时，它会被转换成购买东西的钱并发送到国外。
欺诈网络构建复杂的“洗钱”链条以逃避监管
警方调查发现，该诈骗团伙为逃避金融监管，制造了复杂的“洗钱”链条。其主要业务首先是将常规资金转换为购买资金，然后通过海外数字货币交易平台欧易购买一种名为USDT的虚拟货币。加密货币交易的匿名性行为和追踪其来源的难度使得欺诈者可以通过离岸平台提取加密货币并完成非法资金转移。
在佣金的吸引下，债务人成为欺诈的帮凶。
据刘萌萌的交代，短短三天内，他就向“李银行老师”指定的多个完整账户共计转账105万元，而他本人则收到了3万元的手续费。当刘萌萌试图将账户上的49万元转出时，她发现银行已经冻结了账户。
沉阳铁路公安局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：这是从银联获取的刘萌萌二维码的收款流程。正如您所看到的，您将在几分钟和几秒钟内收到金额。金钱就像雪花，每天都会有数百片雪花进入您的二维码。金额从 5,000 到 6,000、2、3,000 甚至更多不等超过1000个甚至数百个。
犯罪嫌疑人刘某某：他们把我所有的银行卡小程序和二维码支付小程序都链接到了他们的设备上。我无法收到银行提醒，因为我是隐形的。
目前，刘某某因涉嫌窝藏、隐匿犯罪所得罪，被铁路公安抓获。警方正在进一步调查该诈骗团伙的利润链。
183名受害者分布在全国各地，受到各种方式的欺骗。
警方调查结果显示，全国共查明受害人183人，成功截获49万诈骗资金。在这个过程中，每个人都以不同的方式被欺骗。目前警方正在努力追回涉及诈骗的资金。
在吉林省一所大学读书的小李因朋友的QQ号被盗而被骗。骗子冒充朋友，声称他的妹妹受伤了，需要钱做手术。
受害人肖某李：他让我转3000元，还给我发了一个二维码。它是通过支付宝发货的。汇款后，他们告诉我钱被冻结了，无法使用，并要求我多汇钱。我照办了。我扫了微信，付款，给他汇了900块钱。
小李庆幸的是，被骗民警立即冻结了49万元的诈骗资金，共计3900元。然而，来自河北省的杜先生就没那么幸运了。今年5月中旬至6月初，她被引诱陷入高额投资理财骗局，共79笔交易向诈骗账户转账100余万元。在警方的档案中，光是他的转会记录就占了四页A4纸。
沉阳铁路公安局通化公安分局刑侦支队民警冯伟：第一笔付款中，河北受害人支付了2000多块钱，收受了一些贿赂，你再行贿吧。数千美元的付款并获得退款。突然，骗子告诉你这笔钱有错误，你需要投资超过这个金额才能解冻这笔钱。随着钱的增加，他必须继续努力把钱全部收回来。
经警方核实确认，杜先生诈骗的100余万元中，本案中，有9900元转入刘萌萌先生的公司名下，其余则转入70余家不同公司的二维码名称集合中。警方表示，一旦资金被送往国外，就很难追回。
刑法创“共犯、共犯罪”打破网络犯罪链条
这些跨境网络电信诈骗案件表明，犯罪活动呈现出犯罪链条化、劳动专业化等新特点。 2015年，日本刑法就已经确立了信息网络犯罪共犯罪，或者说已知的信息网络犯罪共犯罪。作为信托共谋罪，旨在通过惩罚不良行为者的共谋行为来打破网络犯罪链条。
北京航空大学法学院副教授 赵景武：我国刑法设立信息网络犯罪共犯罪的主要目的是从中间环节打破网络犯罪特别是通信诈骗犯罪的链条。此前的法律主要针对直接实施欺诈的犯罪分子，但往往很难有效惩罚那些明知向其他可能犯罪的人提供银行卡、电话卡或技术支持等关键帮助的犯罪分子。这些“同伙”看似不直接实施诈骗，但却为诈骗提供了必要的“地形”和“路线”，使得诈骗犯罪得以大规模、专业化实施。
专家表示，制造“援助和信任罪”将加剧镇压并集中力量惩罚“帮助坏人”的援助行为。
北京航空航天大学法学院副教授 赵景武：当不再有银行卡可以转移资金，不再有技术平台可以进行诈骗时，诈骗犯罪的链条就会从根本上被打破，从而从根本上抑制犯罪，保护人民财产安全。这就像打击贩毒网络一样。不仅要逮捕毒贩，而且要严惩为他们提供车辆和路线的人。只有这样，才能彻底瓦解整个犯罪体系。
