Jingchu.com（Hubei Daily）新闻（Bai Yun Reporter，Pan-Yang Intern，通讯员Xu Tianyi，Zeng Mingxiong）“培训商品几乎已成为罪犯的同谋！” Chang的货运司机（化名）在两天前记得自己的经历时仍然感到害怕。最近，Wuhan Parbe Security办公室的Wuhan Donghu技术开发区（以下简称高科技地区的高科技地区的公共安全办公室），使用负载平台和低成本酒类覆盖了一系列新的“付款和洗钱”案例。两个犯罪团伙破裂，多名嫌疑人被捕。
阻止异常意味着负载订单是隐藏的
需求轨道来自7月5日的警告信息。在其管辖范围内，银行分支机构中有两个可疑的现金提取。 “这种现金提取方法不正确。我们需要立即调查！”收到该命令后，警察Luo Ronghao在该分支机构的刑事调查大队中，迅速与警察Zhao Jihui和Zhang Xiang进行了联合调查。警方发现，现金提取实际上是两个在特定负载平台上收到订单的送货司机。
警察通过货运公司平台迅速，紧急与两次订单联系，并在驾驶员运输产品之前不久就停了下来。当警察联系大师可以是其中一名司机时，他刚刚在道路入口附近开车。 “我怎么能在这里得到我的名字？”张害怕电话告诉警方：“买家说他已经接受了现金并派出了梅沃，并要求卖方撤回这笔钱并付钱，所以我做了我所做的。盒子密封得很好。
根据两名司机的说法，他们于7月4日收到了同一“买家”的命令，他们去了一个特定的社区收集“三盒酒”，然后将其运送到Hu河的河流。我和小。 “买方”说，“卖方”只筹集了生效。因此，我们首先将所谓的“付款和货物”转移到驾驶员的帐户中，然后我们要求驾驶员删除现金并将现金交付给收集站点中的“卖方”。
识别“穿葡萄酒”方法实际上是洗钱的
“这是不正确的！” Luo Ronghao在拍摄了驾驶员提供的“白葡萄酒”照片后，很快意识到了这个问题。 “酒箱只有20元的价格，但长距离负载的费用数十万或数千美元？这违反了普通的商业逻辑！” Luo Ronghao指出了这一命令并进行了分析。他和他的同事们很快决定这不是一个简单的酒精交易，而是使用驾驶执照的一种新形式的“付款和洗钱”形式，以及一种新的现金提取货物指定的收货人。
“他们不能将司机用作洗钱工具！”警方决定在现场找到大师的思想。投资之后Gation，警察负责确定两名妇女李和黄，并在新州地区收集现金。 7月6日上午4点，两人在新华社的合作中在福恩被捕。 7月6日中午，Luonghao和Zhang Xiang带领团队对陈的详细调查进行了详尽的成功调查，后者隐藏在Liuji村。 “有人要求我这样做。”鉴于证据，陈迅速承认这一罪行，承认他曾被他的前男友李·莫博（Li Moobo）批评。这种“葡萄酒距离”方法总共转移了53,500元的现金。 “这条连锁店有明确的劳动分工。当您找到驾驶员并在线连接时，您有责任转移资金。当卖方收取金钱时，您会被伪装。在分析此案时，工作组的警察Lu Yaxiong说。
分析组织，深入挖掘，然后将钱付洗个帮派
“根据我们发现的例程以及从陈帮的信息，我感到在我们的管辖区必须有这样的团队洗钱的愤世嫉俗！” Luo Ronghao的决定得到了工作队的一致认可。该工作组已经组织并计算了可疑的现金提取记录，这些现金提取与其管辖范围内的负载平台上的类似可疑订单相关。
经过几天的仔细调查和数据冲突，更深入的洗钱犯罪网络具有更大的规模，真正出现了更复杂的资本流动。 7月16日，警察被困在另一个隐藏更深入的洗钱帮派中，类似于道路，但涉及更多的钱。 Dongu高科技区的公共安全办公室组织了关闭网络，并利用货物公司洗钱，急忙在管辖区的一家酒店中倒塌，当场占领了成千上万的人民人。后调查，涉及到20万元人民币的团伙的金额。
“葡萄酒运输是虚假的，洗钱是真实的。使用低价和产品平台的“付款”方法非常隐藏。”张迪（Zhang di），公共安全办公室的刑事调查旅的船长，hichu高科技地区。负载专业人员必须谨慎地要求代表他人的现金和付款或为基金转帐提供个人帐户，尤其是当他们面临“高负载，低货运价值”的不合理订单时。
目前，五名嫌疑犯根据法律被刑事逮捕，其中一名受到行政惩罚，两名受到批评和教育。案件正在更彻底地调查。
